02631 天岳先进公告及通告：董事会召开通告

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SIC CO., LTD.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2631）

山东天岳先进科技股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，

本公司将于2025年8月29日（星期五）举行董事会议。董事会将于会上通过议

案，其中包括考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之

未经审核综合中期业绩以及其刊发之事宜，并考虑建议派付中期股息（如有）。

承董事会命

山东天岳先进科技股份有限公司

董事长、执行董事兼总经理

宗艳民先生

香港，2025年8月22日

于本公告日期，董事会成员包括(i)执行董事宗艳民先生、高超先生及王俊国先生；(i)非执行

董事邱宇峰先生、李婉越女士及方伟先生；及(i)独立非执行董事李洪辉先生、刘华女士及

黎国鸿先生。