01229 南南资源 公告及通告：于二零二五年八月二十二日举行之股东周年大会之投票结果
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负
责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或
任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED
南资源实业有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：1229）
于二零二五年八月二十二日举行之
股东周年大会之投票结果
南资源实业有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，于二零二
五年八月二十二日（星期五）上午十一时三十分假座香港上环皇后大道中181号新
纪元广场21楼举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，于日期为二零二
五年七月二十五日之股东周年大会通告所载之所有普通决议案已以按股数投票
方式获本公司股东（「股东」）正式通过。
于股东周年大会日期，本公司已发行股份（「股份」）总数为765,373,584股，此乃赋予
持有人权利出席股东周年大会，并于会上表决赞成或反对所提呈决议案之股份总
数。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司
证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须于会上放弃表决赞成决议案，亦无股
东须根据上市规则规定于股东周年大会上放弃表决。概无股东于本公司日期为二
零二五年七月二十五日之通函内表示其有意于股东周年大会上就提呈之任何决
议案投反对票。
| 普通决议案 | 投票股份数目 （概约百分比） | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 1. | 省览、考虑及采纳截至二零二五年三月三十一 日止年度之本公司及其附属公司经审核综合 财务报表以及本公司董事会报告及独立核数 师报告。 | 569,634,639 (100%) | 0 (0%) | |
| 2. | (a) | 重选王四维先生为执行董事； | 569,634,639 (100%) | 0 (0%) |
| (b) | 重选李震锋先生为执行董事； | 569,634,639 (100%) | 0 (0%) | |
| (c) | 重选汤玉英女士为执行董事；及 | 569,634,639 (100%) | 0 (0%) | |
| (d) | 授权董事会厘定董事酬金。 | 569,634,639 (100%) | 0 (0%) | |
| 3. | 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为本公 司核数师，任期将直至下届股东周年大会结束 时为止，并授权董事会厘定其酬金。 | 569,634,639 (100%) | 0 (0%) | |
| 4. | 授予董事一般授权，以购回不超过于本决议案 获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份） 10%之股份。* | 569,634,639 (100%) | 0 (0%) | |
| 5. | 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超 过于本决议案获通过当日已发行股份总数（不 包括库存股份）20%之额外股份。* | 569,618,639 (99.9972%) | 16,000 (0.0028%) | |
本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司已获委任为监票员，于股
东周年大会上负责点票事宜。所有决议案之投票结果如下：
| 普通决议案 | 投票股份数目 （概约百分比） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 6. | 扩大授予董事配发、发行及处理购回股份数量 之股份之一般授权。* | 569,618,639 (99.9972%) | 16,000 (0.0028%) |
- 、5及6项决议案的全文载于股东周年大会通告内。
由于超过50%的票数赞成各项决议案，故上述所有决议案已获正式通过为普通决
议案。
全体董事（包括关文辉先生、王四维先生、李震锋先生、汤玉英女士、黄文显博士、
陈耀辉先生及白伟强先生）均有出席股东周年大会。
承董事会命
南资源实业有限公司
主席兼董事总经理
关文辉
香港，二零二五年八月二十二日
于本公告日期，董事会包括四名执行董事关文辉先生、王四维先生、李震锋先生
及汤玉英女士；及三名独立非执行董事黄文显博士、陈耀辉先生及白伟强先生。