00315 数码通电讯 公告及通告：董事会召开通知
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SmarTone Telecomunications Holdings Limited
数 码 通 电 讯 集 团 有 限 公 司 *
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：00315）
董 事 会 召 开 通 知
数码通电讯集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司
将于2025年9月3日星期三举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及其附
属公司截至2025年6月30日止年度之全年业绩及考虑建议派付末期股息（如
有）。
承董事会命
数码通电讯集团有限公司
公司秘书
麦祐兴
香港，2025年8月21日
于本公布日期，本公司之执行董事为冯玉麟先生（副主席）、刘若虹女士（行政总
裁）及邹金根先生；非执行董事为郭炳联先生（主席）、张永锐先生（副主席）、潘
毅仕（David Norman PRINCE）先生、萧汉华先生及潘燊昌博士；独立非执行董事为李
家祥博士，太平绅士、吴亮星先生，太平绅士、颜福健先生、林国沣先生、李有达先
生及龚永德先生。
* 仅供识别