00064 结好控股 公告及通告：于二零二五年八月二十一日举行之股东周年大会之投票表决结果
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何
部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
GET NICE HOLDINGS LIMITED
结好控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：0064）
于二零二五年八月二十一日举行之
股东周年大会之投票表决结果
董事会欣然公布于股东周年大会上提呈之所有决议案已获股东于股东周年大会
上以投票表决方式正式通过。
股东周年大会之投票表决结果
谨此提述结好控股有限公司（「本公司」）于二零二五年七月十七日就有关本公司于
二零二五年八月二十一日上午十一时正举行之本公司股东周年大会（「股东周年大
会」）上所提呈之决议案而致本公司股东之通函（「股东周年大会通函」）。除非文义
另有所指，否则本公布所采用词汇与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。
于股东周年大会日期，本公司已发行股份合共为12,363,945,254股，此乃授予股东
权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有于会上提呈之决议案的股份
总数。并无股份授权股东出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载而于
会上放弃投票赞成任何决议案，亦无股份根据上市规则要求股东须于股东周年大
会上放弃投票。于股东周年大会通函内并无任何人士表示有意于股东周年大会上
投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。
本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会之
监票人。
所有董事均亲身或透过电子方式出席股东周年大会。
| 普通决议案 | 投票之股份数目 （概约百分比） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览、考虑及采纳截至二零二五年三月 三十一日止年度之经审核综合财务报表、本 公司董事会报告及核数师报告。 | 8,553,341,209 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 宣布截至二零二五年三月三十一日止年度 之末期股息。 | 8,553,341,209 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3A. | (i) 重选湛威豪先生为执行董事。 | 8,553,341,209 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (ii) 重选陈爱庄女士为独立非执行董事。 | 8,553,341,209 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (iii) 重选梁耀文先生为独立非执行董事。 | 8,553,341,209 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| 3B. | 授权董事会厘定董事酬金。 | 8,553,341,209 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为本 公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 | 8,553,341,209 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5A. | 向董事批授一般授权，以购回本公司股份。 | 8,553,341,209 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5B. | 向董事批授一般授权，以配发、发行及处理 本公司股份。 | 8,514,655,017 (99.55%) | 38,686,192 (0.45%) |
| 5C. | 藉加入所购回之本公司股份数目而扩大董 事获授发行本公司股份之一般授权。 | 8,514,655,017 (99.55%) | 38,686,192 (0.45%) |
股东周年大会上提呈的决议案之投票表决结果载列如下：
由于上述每项决议案均获超过50%的票数赞成，因此上述决议案均获正式通过为
本公司之普通决议案。
承董事会命
结好控股有限公司
主席
洪汉文
香港，二零二五年八月二十一日
于本公布日期，本公司之执行董事为洪汉文先生（主席）、湛威豪先生（副主席）及
甘承倬先生（行政总裁）。本公司之非执行董事为胡欣绮女士。本公司之独立非执
行董事为陈爱庄女士、梁耀文先生及何百全先生。