香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完
整性亦不发表任何声明，幷明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内
容而引致的任何损失承担任何责任。
（在中华⼈⺠共和国注册成立之股份有限公司）
（H股票代码：00317）
海外监管公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B
条发出。以下为中船海洋与防务装备股份有限公司于上海证券交易所网站
(w.se.com.cn）所刊发之【中船防务第⼗⼀届董事会第⼗五次会议决议
公告】。
承董事会命
中船海洋与防务装备股份有限公司
公司秘书
李志东
广州，2025年8月21日
本公告公布之日，董事会的九位成员分别为：执行董事罗兵及陈利平先生；非执行董
事顾远先生、任开江先生及尹路先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李
志坚先生及谢昕女士。
证券简称：中船防务股票代码：600685公告编号:2025-035
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日（星期四）下午16：00
在本公司会议室召开，董事会议通知和材料于2025年8月15日（星期
五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事8人。
非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平
先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事
林斌先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议
由公司过半数的董事共同推举陈利平董事主持。本次会议拟聘任的副总经
理及总会计师（财务负责人）候选人出席了会议，本公司董事会秘书列席
了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
1、通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所
（w.se.com.cn）发布的《中船防务关于选举董事长及变更法定代表人
的公告》（上交所公告编号：2025-036）。
2、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任韩建兵先生、李凯先生、徐青先生（简历详见附件）为公司
副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，
并根据公司《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
3、通过《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
议案内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所
（w.se.com.cn）发布的《中船防务关于财务负责人辞任及聘任财务负
责人的公告》（上交所公告编号：2025-037）。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2025年8月21日
附件：
简历
韩建兵，男，1974年4月出生，正高级工程师。1997年6月毕业于武
汉交通科技大学热力发动机专业，获得工学士学位。历任广州文冲船厂
有限责任公司生产管理部副经理兼项目管理室主任、市场部副经理；中船
黄埔文冲船舶有限公司经营部副总经理、党支部书记、总经理，兼任广州
文冲船厂有限责任公司合同管理部长；中船黄埔文冲船舶有限公司总经
理助理、经营部总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理，中国
船舶集团广州船舶工业有限公司董事，本公司副总经理。
李凯，男，1980年3月出生，高级工程师。2001年7月毕业于郑州大
学计算机科学与技术专业，获得工学士学位；2006年7月毕业于清华大
学软件工程专业，获得硕士研究生学位。历任中国船舶工业集团公司船舶
海工部船舶处副处长、处长；中船黄埔文冲船舶有限公司企管规划部党支
部书记、副部长、部长、总经理助理，中船海洋与防务装备股份有限公司
职工监事。现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、总法律顾问、首席
合规官，本公司副总经理。
徐青，男，1975年5月出生，研究员级高级工程师。1997年6月毕业
于武汉交通科技大学船舶与海洋工程专业，获得工学士学位；2008年4
月毕业于江苏科技大学工业工程专业，获得工程硕士学位。历任广州文冲
船厂有限责任公司造船工程部内业课长、生产管理部长助理；广州中
船龙穴造船有限公司制造工程部长、生产管理部长；广州广船国际海
洋工程有限公司总经理；广州文冲船厂有限责任公司造船事业部副经理、
经理；广州文冲船厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、党委
书记；中船黄埔文冲船舶有限公司船海事业部党委副书记、经理，广州黄
船海洋工程有限公司总经理；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理助理。现
任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理，本公司副总经理。
截至本公告披露日，韩建兵先生、李凯先生、徐青先生未持有公司股
份，与公司控股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。韩建兵先生、李凯先生、徐青先生未
受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。
