00178 莎莎国际 公告及通告：股东周年大会投票结果
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任。
SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
莎国际控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
股东周年大会投票结果
董事会欣然宣布，载于股东周年大会通告内之所有决议案已于2025年8月21日
（星期四）举行的股东周年大会上获股东以按股数投票表决方式正式通过。
谨提述莎国际控股有限公司（「本公司」）日期为2025年7月21日之通函（「通函」），
其内容包括(i)股东周年大会（「股东周年大会」）通告及(i)有关重选董事及发行
新股与回购股份之一般性授权的建议。除文义另有所指外，于本公告所采用之
词汇与通函所界定者具有相同涵义。
董事会欣然宣布，于股东周年大会上提呈之所有决议案（载于股东周年大会通
告内）已获得本公司的股东（「股东」）以按股数投票表决方式正式通过。
于股东周年大会日期，本公司已发行股份（「股份」）之总数为3,103,189,458股，其
持有人有权出席股东周年大会并于会上就所有决议案投票。概无股份赋予持
有人有权出席股东周年大会但须根据《上市规则》第13.40条于股东周年大会上放
弃表决赞成建议决议案。交通银行信托有限公司（为本公司股份奖励计划（「股
份奖励计划」）持有未归属奖励股份的受托人）于本公告日期持有1,570,676股
份。除交通银行信托有限公司根据《上市规则》第17.05A条及股份奖励计划规则
须就所有建议决议案放弃投票外，概无其他股东须就在股东周年大会上提呈
的任何建议决议案放弃投票。
| 普通决议案# | (%) 所投票数 | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1 | 省览截至2025年3月31日止年度之经审核综合 财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 | 1,772,639,163 (99.99%) | 10 (0.01%) |
| 2 | 宣派截至2025年3月31日止年度之末期股息 每股1.7港仙。 | 1,772,639,263 (99.99%) | 10 (0.01%) |
| 3(1) | 重选本公司以下之董事： | 1,772,301,090 (99.98%) | 338,183 (0.02%) |
| (a) 郭诗慧女士为执行董事； | |||
| (b) 郭诗雅小姐为执行董事； | 1,772,637,090 (99.99%) | 2,183 (0.01%) | |
| (c) 钟明杰先生为执行董事；及 | 1,772,437,244 (99.99%) | 202,029 (0.01%) | |
| (d) 利蕴珍女士为独立非执行董事。 | 1,771,931,244 (99.96%) | 708,029 (0.04%) | |
| 3(2) | 授权董事会厘定以上董事之酬金。 | 1,772,637,090 (99.99%) | 2,183 (0.01%) |
| 4 | 续聘罗兵咸永道会计师事务所担任公司核 数师及授权董事会厘定其酬金。 | 1,772,437,244 (99.99%) | 202,029 (0.01%) |
| 5(1) | 授予董事一般授权以便配发、发行及处理公 司额外股份。 | 1,759,637,110 (99.27%) | 13,002,163 (0.73%) |
| 5(2) | 授予董事一般授权以便回购及以其他方式 获得公司股份。 | 1,772,629,163 (99.99%) | 110 (0.01%) |
| 5(3) | 将根据第5(2)项普通决议案回购或获取的股 份数目计入根据第5(1)项普通决议案的一般 授权下可发行之股份总数内。 | 1,759,627,110 (99.27%) | 13,002,163 (0.73%) |
本公司已委任本公司之香港股份登记分处卓佳证券登记有限公司为股东周年
大会点票之监票人。投票表决结果如下：
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上文所述决议案之全文载于股东周年大会通告内。
由于以上第1至5项决议案均获超过50%票数表决赞成，所有该等决议案已获正
式通过为普通决议案。
本公司所有董事均亲身或透过电子途径出席股东周年大会。
承董事会命
莎国际控股有限公司
主席及行政总裁
郭少明
香港，2025年8月21日
于本公告日期，本公司之董事为：
执行董事
郭少明博士，银紫荆星章，太平绅士（主席及行政总裁）
郭罗桂珍博士，铜紫荆星章，太平绅士（副主席）
郭诗慧女士，荣誉勋章，太平绅士
郭诗雅小姐
钟明杰先生（首席财务总监及公司秘书）
独立非执行董事
纪文凤小姐，金紫荆星章，银紫荆星章，太平绅士
陈伟成先生
陈晓峰先生，铜紫荆星章，荣誉勋章，太平绅士
利蕴珍女士