03789 御佳控股 公告及通告：于二零二五年八月二十一日举行的股东周年大会之投票表决结果
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任。
ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED
御佳控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
于二零二五年八月二十一日举行的
股东周年大会之投票表决结果
御佳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于二零
二五年八月二十一日（星期四）上午十时三十分假座香港上环文咸东街
35-45B
号
楼举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，载有日期为二零二五
年七月二十九日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）之通函（「通函」）
所载之所有提呈决议案（「决议案」）已获本公司股东（「股东」）以投票表决方式
正式通过。除另有界定外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
执行董事王麒铭先生，王宇轩先生及周丽卿女士；及独立非执行董事邝炳文
先生、黎雅明先生及萧锦成先生亲身出席股东周年大会。王麒铭先生担任股
东周年大会主席。
| 普通决议案 | (%) 投票数目 | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览、考虑及采纳本公司截至二零二五年 三月三十一日止年度的经审核综合财务报 表以及本公司董事会报告及独立核数师报 告。 | 851,071,700 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司 为本公司核数师及授权董事会厘定其酬 金。 | 851,071,700 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | (a) 重选王麒铭先生为执行董事； | 851,071,700 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (b) 重选周丽卿女士为执行董事；及 | 851,071,700 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (c) 重选萧锦成先生为独立非执行董事。 | 851,071,700 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| 4. | 授权董事会厘定董事酬金。 | 851,071,700 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事配发、发行及处理不超过于本决 议案通过当日本公司已发行股本（不包括 20% 库存股份） 额外股份（包括自库存出售 或转让任何库存股份）的一般授权。 | 851,071,700 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 授予董事购回不超过于本决议案通过当日 10% 本公司已发行股本（不包括库存股份） 股份的一般授权。 | 851,071,700 (100.00%) | 0 (0.00%) |
有关于股东周年大会上提呈的决议案之投票表决结果如下：
股份的一般授权。
| 普通决议案 | (%) 投票数目 | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 7. | 藉加入不超过本公司所购回股份数额来扩 大授予董事配发、发行及处理本公司股本 中额外股份的一般授权。 | 851,071,700 (100.00%) | 0 (0.00%) |
中额外股份的一般授权。
决议案全文载于股东周年大会通告。
由于超过
50%
的票数赞成第
项至第
项决议案为普通决议案，于股东周年大会
上提呈的第
项至第
项决议案获股东正式通过。
于股东周年大会日期：
(a)
已发行及赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所
有决议案之股份总数：
1,200,000,000
股。
(b)
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第
13.40
条，赋
予持有人权利出席股东周年大会并于会上放弃投赞成票之股份总数：零。
(c)
概无股东于通函中表明其有意于股东周年大会上投票赞成或反对任何决
议案。
(d)
根据上市规则，概无股东须于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。
任何股东于股东周年大会上就任何决议案的投票均不受限制。
本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任
投票表决监票人。
承董事会命
御佳控股有限公司
主席兼执行董事
王麒铭
香港，二零二五年八月二十一日
于本公告日期，董事会包括执行董事王麒铭先生、王宇轩先生及周丽卿女士；
及独立非执行董事邝炳文先生、黎雅明先生及萧锦成先生。