00384 中国燃气 公告及通告：于二零二五年八月二十一日举行之股东周年大会投票表决结果
| 普通决议案 | 票数 （占投票总数之 大约百份比） | 投票总数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 1. | 省览并批准本公司截至二零二五年三月三十一 日止年度之经审核财务报表及董事会与核数师 报告书 | 3,782,913,546 (99.9540%) | 1,740,581 (0.0460%) | 3,784,654,127 |
| 2. | 宣派末期股息每股股份35港仙 | 3,784,654,127 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 3,784,654,127 |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不
发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失
承担任何责任。
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED
中国燃气控股有限公司
*
（ 于百慕达注册成立之有限公司 ）
（
股份代号：
）
于二零二五年八月二十一日举行之股东周年大会投票表决结果
兹提述中国燃气控股有限公司*（「本公司」）于二零二五年七月二十九日刊发之股东周年
大会（「股东周年大会」）之通告（「股东周年大会通告」）及本公司于二零二五年七月二十九
日刊发之通函（「股东周年大会通函」）。除另有说明者外，本公告所采用之词汇与股东周
年大会通函所定义者具有相同涵义。
股东周年大会投票表决结果
本公司于二零二五年八月二十一日举行之股东周年大会上，所有列载于股东周年大会
通告内的决议案均以投票表决方式进行。决议案投票表决结果如下：
| 普通决议案 | 票数 （占投票总数之 大约百份比） | 投票总数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 3. (a) (b) | i. 重选朱伟伟先生为本公司执行董事 | 3,315,908,382 (87.6175%) | 468,618,937 (12.3825%) | 3,784,527,319 |
| ii. 重选刘畅女士为本公司执行董事 | 3,764,206,283 (99.4630%) | 20,321,036 (0.5370%) | 3,784,527,319 | |
| iii. 重选熊斌先生为本公司非执行董事 | 3,698,641,344 (97.7306%) | 85,885,975 (2.2694%) | 3,784,527,319 | |
| iv. 重选周雪燕女士为本公司非执行董事 | 3,677,523,159 (97.1726%) | 107,004,160 (2.8274%) | 3,784,527,319 | |
| v. 重选毛二万博士为本公司独立非执行董事 | 3,351,184,248 (88.5466%) | 433,469,879 (11.4534%) | 3,784,654,127 | |
| vi. 重选陈燕燕女士为本公司独立非执行董事 | 3,362,767,834 (88.8527%) | 421,886,293 (11.1473%) | 3,784,654,127 | |
| 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事酬金 | 3,781,582.611 (99.9188%) | 3,071,516 (0.0812%) | 3,784,654,127 | |
| 4. | 续聘本公司核数师及授权董事会厘定核数师酬金 | 3,387,690,363 (89.5112%) | 396,963,764 (10.4888%) | 3,784,654,127 |
| 5. | 授予董事购回本公司股份之一般性授权（召开股 东周年大会通告（「通告」）第5项普通决议案） | 3,782,821,673 (99.9516%) | 1,832,454 (0.0484%) | 3,784,654,127 |
| 6. | 授予董事发行及配发本公司股份之一般性授权 （通告之第6项普通决议案） | 3,325,964,961 (87.8803%) | 458,689,166 (12.1197%) | 3,784,654,127 |
| 7. | 扩大授予董事发行及配发本公司股份的一般性 授权（通告之第7项普通决议案） | 3,316,600,736 (87.6329%) | 468,053,391 (12.3671%) | 3,784,654,127 |
附注：
- %票数赞成；因此，该等决议案已于股东周年大会上获正式通
过为本公司之普通决议案。
- ，已发行股份总数为5,448,152,741股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会并于
会上就决议案表决的股份总数。概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会，并根据上市规则第
13.40条须放弃表决赞成决议案。
- （「受托人」）为根据本公司于二零二零年采纳及于二零二三年修订的股份
奖励计划（「该计划」）下持有未归属奖励股份的受托人，于股东周年大会之日持有15,739,800股份。
除受托人根据上市规则第17.05A条及该计划的规则须就上市规则规定须经股东批准的事宜及于股
东周年大会上提呈的所有建议决议案放弃投票外，概无其他股东须根据上市规则之规定放弃投票。
(4) 概无任何股东于股东周年大会通函中表示其拟于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投
票。
(5) 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任于股东周年大会上担任投票表
决之监票人。
除黄勇先生、刘明兴教授及马蔚华博士因其他业务未能出席股东周年大会外，其他董
事，即刘明辉先生、朱伟先生、李晶女士、刘畅女士、赵琨先生、熊斌先生、Ayush GUPTA
先生、周雪燕女士、赵玉华先生、毛二万博士、陈燕女士及张凌先生，亲身或透过电子
设施出席股东周年大会。
承董事会命
中国燃气控股有限公司
*
主席及总裁
刘明辉
香港，二零二五年八月二十一日
于本公告日期，刘明辉先生、黄勇先生、朱伟先生、李晶女士、刘畅女士、赵琨先生及刘明兴教授为
本公司执行董事；熊斌先生、Ayush GUPTA先生及周雪燕女士为本公司非执行董事；以及赵玉华先生、
毛二万博士、陈燕女士、张凌先生及马蔚华博士为本公司独立非执行董事。
* 仅供识别