01010 天玺曜１１ 公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何

部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（股份代号：

）

（前称

Balk 1798 Group Limited

巴克

集团有限公司）

（于百慕达注册成立之有限公司）

天玺曜

有限公司

董事会议召开日期

天玺曜

有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通告谨定

于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，以（其中包括）考虑及酌情批

准刊发本集团截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩及考虑建

议派发之中期股息（如有）。

承董事会命

天玺曜

有限公司

执行董事

李微娜

香港，二零二五年八月十九日

于本公布日期，本公司董事会由四名董事组成。执行董事为李微娜女士及彭镇城先

生；而独立非执行董事则为程晴女士及王翔弘先生。