03639 亿达中国 公告及通告：董事会会议日期

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YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED

亿达中国控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：3639）

董事会议日期

亿达中国控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将于二

零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及（如认

为适当）批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审

核中期业绩及其发布。

承董事会命

亿达中国控股有限公司

主席兼行政总裁

姜修文

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，执行董事为姜修文先生及袁文胜先生，非执行董事为卢剑华先

生、王刚先生及蒋倩女士，独立非执行董事为郭少牧先生、陈贻川先生及唐永智

先生。