02276 康耐特光学 委任代表表格：2025年第三次临时股东大会代表委任表格
| 普通决议案10 | 赞成4 | 反对4 | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 考虑及酌情批准派付本公司截至2025年6月30日止六个月之中期股息每 股人民币0.15元（含税）（「中期股息」）。 | |||
| 特别决议案10 | 赞成4 | 反对4 | 弃权 | |
| 2. | 考虑及酌情批准授予董事会一般授权，以行使本公司权力发行、配发及 处置本公司股份。 | |||
Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光学科技集团股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2276）
2025年第三次临时股东大会代表委任表格
上海康耐特光学科技集团股份有限公司（「本公司」）股东于2025年9月9日（星期二）上午十时正假座中华人民共和国
（「中国」）上海市浦东新区川大路555号1楼会议室召开之2025年第三次临时股东大会（或其任何续会）适用之代表委
任表格。
本人╱吾等
地址为
为上海康耐特光学科技集团股份有限公司（「本公司」）每股面值人民币1元之股份（「股份」）共 股
之登记持有人，兹委任
大会主席，或
地址为
为本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司于2025年9月9日（星期二）上午十时正假座中国上海市浦东新区川大
路555号1楼会议室举行之2025年第三次临时股东大会（「大会」）（或其任何续会），并在大会代表本人╱吾等以本人╱吾等之
名义，按下述指示就召开大会通告（「2025年第三次临时股东大会通告」）所载之决议案投票，如未有作出指示，则本人╱吾
等之受委代表可自行酌情投票。
本表格所用词汇与2025年第三次临时股东大会通告中所载列者具有相同涵义。
日期：2025年月日 签署
：
附注：
- 。
- 。倘未有填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下之本公司股份有关。
- ，请删去「大会主席，或」字样，并于空栏内填上拟委任受委代表之姓名及地址。股东可委任一名或
（如其持有两股或以上股份）多名受委代表代其出席并投票。本代表委任表格内每项更改均须由签署人简签示可。
- ： 阁下如欲投票赞成上列决议案，请在「赞成」栏内填上「✓」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「✓」号。 阁下如欲
就任何决议案放弃投票，请在「弃权」栏内填上「✓」号。如无任何指示，则 阁下之受委代表可自行酌情投票或放弃投票。 阁下之受委代表
亦有权就2025年第三次临时股东大会通告所载决议案以外于大会上正式提出之任何决议案酌情投票或放弃投票。
- ，如委任人为公司，则须加盖公司印鉴或由公司负责人、代理人
或其他获正式授权之人士亲笔签署。
- ，均有权委任其他人士（必须为个人）为其受委代表，代其出席大会及投票。投票时，可亲身
或由受委代表作出表决。受委代表毋须为本公司股东。持有两股或以上本公司股份的股东可委任超过一名受委代表代其出席同一大会并于
会上投票。
- （如有）或经公证人签署证明之有关授权书或授权文件副本，须在可行的情况下尽快
且无论如何不迟于名列有关文据之人士拟投票之大会或其任何续会指定时间或通过决议案指定时间24小时前，交回本公司H股份过户登
记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），否则受委代表文据将被视为无效处理。交回任何委任
受委代表之文据后，股东仍可亲身出席大会或任何续会及于会上投票，而在此情况下，委任受委代表之文据将被视作撤销论。
- ，则任何一名有关人士均可亲身或委任受委代表在大会上就有关股份投票，犹如彼为唯一有权投票者；惟
倘超过一名有关联名持有人亲身或委任受委代表出席大会，则已出席之上述人士中，仅排名首位或较先者（视情况而定）方有权就有关联名
持有之股份投票，而就此而言，排名先后乃依照有关联名持有人于股东名册内就所涉联名持有股份之排名次序而定。
- 。全文载于2025年第三次临时股东大会通告。
- （包括代理人）所持票数的二分之一以上的股东（包括股东代理人）通过。特别决议案
须由相当于出席股东大会的有投票权的股东（包括代理人）所持票数的三分之二以上的股东（包括股东代理人）通过。
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需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保
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央证券登记有限公司之上述地址。