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任。

Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

都市丽人（中国）控股有限公司

（股份代号︰2298）

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

董事会议召开日期

都市丽人（中国）控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣

布，本公司将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中

包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之

未经审核中期业绩及其刊发，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

都市丽人（中国）控股有限公司

主席

郑耀南

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事郑耀南先生、张盛锋先生、吴小丽女

士、冼顺祥先生及朱洪波先生；非执行董事林宗宏先生；以及独立非执行董事

丘志明先生、戴亦一博士及吕鸿德博士。