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Ad New Energy Investment Holdings Group Limited

爱 德 新 能 源 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：02623）

董事会议通告

爱德新能源投资控股集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）

谨此宣布，将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，以考虑及

批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未

经审核中期业绩及宣派中期股息（如有）。

承董事会命

爱德新能源投资控股集团有限公司

主席

李运德

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，董事会包括三名执行董事，即李运德先生（主席）、耿国华先生

（行政总裁）及郎伟国先生；以及四名独立非执行董事，即梁雅达先生、张泾生

先生、李晓阳先生及郑淑德女士。