00472 新丝路文旅 公告及通告：董事会会议通告

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或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：472）

董事会议通告

新丝路文旅有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）兹通告谨定于二零

二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以审批（其中包括）本公司及

其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩及其刊公

告，及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

新丝路文旅有限公司

主席兼执行董事

王赓宇

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，董事会包括五名执行董事，分别为王赓宇先生、张建先生、杭冠

宇先生、赵斌先生及沈杨先生；及三名独立非执行董事，分别为丁良辉先生、周

安桥先生及文艺女士。