00267 中信股份 公告及通告：海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部
或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
海外监管公告
此乃南京钢铁股份有限公司在二零二五年八月十九日登载于中华
人民共和国上海证券交易所网站（w.se.com.cn）关于召开2025
年第二次临时股东会的通知。南京钢铁股份有限公司为中国中信
股份有限公司的附属公司。
证券代码：
证券简称：南钢股份公告编号：临
2025-049
南京钢铁股份有限公司
关于召开
年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
《关于修订<南京钢铁股份有限公司章程>的议案》的生效，是《关于修订
南京钢铁股份有限公司董事会议事规则
的议案》《关于修订
南京钢铁股份
有限公司股东会议事规则
的议案》生效的前提。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
年
月
日
点
分
召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路
号南钢办公楼
会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自
年
月
日
至
年
月
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25
，
9:30-11:30
，
13:00-15:00
；通过互
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 的议案 | √ |
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00
。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议案及投票股东类型
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见
年
月
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（
htp:/w.se.com.cn/
）的公告。
、特别决议案：议案
、议案
、议案
、对中小投资者单独计票的议案：无
、涉及关联股东回避表决的议案：无
、涉及优先股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：
vote.seinfo.com
）进行投票。首次登陆互联网
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600282 | 南钢股份 | 2025/8/28 |
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场登记
凡符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或
其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代
理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、
本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，请
持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。于
年
月
日上午
8:30-11:30
、下午
13:30-16:00
到公司指定地点办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于
年
月
日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），
书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执
照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、
地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、其他事项
（一）联系方式
现场登记地址：南京市六合区卸甲甸幸福路
号南钢办公楼七楼
南京钢铁股份有限公司
书面回复地址：南京市六合区卸甲甸幸福路
号南钢办公楼七楼
南京钢铁股份有限公司
邮编：
联系人：证券部
电话：
025-57072073
传真：
025-57072064
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，
并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式附后。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
年
月
日
附件：授权委托书
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度》的议案 | |||
附件：授权委托书
授权委托书
南京钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席
年
月
日召开的贵公司
年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
*
完
香港，二零二五年八月十九日
于本公告日期，中国中信股份有限公司执行董事为奚国华先生(董事长)、
张文武先生、刘正均先生及王国权先生；中国中信股份有限公司非执行董事为
于洋女士、张麟先生、李艺女士、岳学鲲先生、杨小平先生及李子民先生；及
中国中信股份有限公司独立非执行董事为萧伟强先生、徐金梧博士、梁定邦
先生、科尔先生、田川利一先生及陈玉宇先生。