03689 康华医疗公告及通告：董事会会议召开日期

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全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责

任。

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：3689）

广东康华医疗集团股份有限公司

广东康华医疗集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公

司将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）考

虑及批准本公司及其附属公司于截至二零二五年六月三十日止六个月之中期

业绩及其发布，以及考虑派付中期股息（如有）。

承董事会命

广东康华医疗集团股份有限公司

主席

王君扬

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，董事会成员包括：

执行董事：独立非执行董事：

王君扬先生（主席）陈可冀医生

陈旺枝先生（行政总裁）陈星能先生

王伟雄先生（副主席）林小玲女士

王爱勤女士

非执行董事：

吕玉波先生

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