01716 毛记葵涌公告及通告：于2025年8月19日举行的股东周年大会投票表决结果

普通决议案		赞成		反对
		股份数目	概约%	股份数目	概约%
1.	省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告	182,250,001	100	0	0.00
2.	重选陆家俊先生为本公司执行董事	182,250,001	100	0	0.00
3.	重选梁海蕊女士为本公司执行董事	182,250,001	100	0	0.00
4.	重选何光宇先生为本公司独立非执行董事	182,250,001	100	0	0.00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部

或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1716）

于2025年8月19日举行的

股东周年大会投票表决结果

毛记葵涌有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于2025年8

月19日（星期二）下午三时正假座香港葵涌圳边街15–19号旭逸酒店‧荃湾2楼会议

室举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，日期为2025年7月25日的股

东周年大会通告（「通告」）所载的所有提呈决议案（「决议案」）已获本公司股东（「股

东」）以投票表决方式正式通过为普通决议案。

决议案的投票表决结果如下：

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普通决议案		赞成		反对
		股份数目	概约%	股份数目	概约%
5.	授权本公司董事会厘定董事截至 2026年3月31日止年度的薪酬	182,250,001	100	0	0.00
6.	续聘天职香港会计师事务所有限公司为独立核数师及授权本公司董事会厘定其薪酬	182,250,001	100	0	0.00
7.	授予董事购回本公司股份的一般及无条件授权	182,250,000	100	1	0.00*
8.	授予董事配发、发行及处理本公司额外股份的一般及无条件授权	182,250,000	100	1	0.00*
9.	在通告所载第7项及第8项决议案获通过的前提下，扩大根据第8项决议案获得的一般授权，方式为加入第7项决议案获得的一般授权而购回股份	182,250,000	100	1	0.00*

*实际百分比超过0，但由于凑整原因，数字列为0.00。

本公告所披露决议案的内容仅为概要，全文载于通告内。于股东周年大会日期：

(a)已发行股份总数为270,000,000股，为赋予持有人权利出席股东周年大会并于

会上投票赞成或反对决议案的股份总数；

(b)本公司并无持有任何库存股份（包括持有或存放于中央结算及交收系统的任何

库存股份），亦无本公司购回而待注销的股份；

(c)概无股东须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40

条所载于股东周年大会上就决议案放弃投赞成票；

(d)概无股东于本公司日期为2025年7月25日的通函表示其有意于股东周年大会上

投票反对任何决议案；及

(e)概无股东须根据上市规则于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

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由于超过50%所投票数赞成第1项至第9项各项决议案，故全部有关决议案已获正

式通过为本公司普通决议案。

本公司香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司获委任监票人，于股东周

年大会上担任点票工作。

亲身╱透过电话出席股东周年大会的董事为姚家豪先生、陆家俊先生、梁海蕊女

士、何光宇先生及梁廷育先生。梁伟文先生因其他工作安排未能出席股东周年大

会。

承董事会命

毛记葵涌有限公司

主席及执行董事

姚家豪

香港，2025年8月19日

于本公告日期，董事会包括执行董事姚家豪先生（主席）、陆家俊先生及梁海蕊女

士；及独立非执行董事梁伟文先生、何光宇先生及梁廷育先生。

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