香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部

或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

海外监管公告

此乃南京钢铁股份有限公司在二零二五年八月十九日登载于中华

人民共和国上海证券交易所网站（w.se.com.cn）关于第九届

监事会第九次会议决议公告。南京钢铁股份有限公司为中国中信

股份有限公司的附属公司。

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证券代码：

证券简称：南钢股份公告编号：临

2025-043

南京钢铁股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于

年

月

日以直接送达的

方式发出召开第九届监事会第九次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合

通讯的方式召开。现场会议于

年

月

日上午在公司

会议室召开。

会议应出席监事

名，实际出席监事

名（其中，周宇生以通讯方式出席会议）。

会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规

章和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会议审议情况

（一）审议通过《

年半年度报告》（全文及摘要）

监事会对公司

年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

、公司

年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章

程》以及公司内部管理制度的各项规定；

、公司

年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映

出公司

年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

、监事会在提出本意见前，未发现参与

年半年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

（二）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

（三）审议通过《

年上半年度利润分配方案》

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监事会认为：公司

年上半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的

形式符合《公司章程》《南京钢铁股份有限公司未来三年（

2024-2026

年度）股

东回报规划》等文件的要求。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健

康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本

次利润分配方案。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

（四）审议通过《关于计提减值准备及报废资产的议案》

监事会认为：公司本次计提减值准备及报废资产的审议程序合法，依据充分，

符合《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，符合公司实际情

况，真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备及报废资产。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（五）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次新增日常关联交易预计符合相关法律法规及公司管理

制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，未损害本公司及非

关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十日

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*

完

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，中国中信股份有限公司执行董事为奚国华先生(董事长)、

张文武先生、刘正均先生及王国权先生；中国中信股份有限公司非执行董事为

于洋女士、张麟先生、李艺女士、岳学鲲先生、杨小平先生及李子民先生；及

中国中信股份有限公司独立非执行董事为萧伟强先生、徐金梧博士、梁定邦

先生、科尔先生、田川利一先生及陈玉宇先生。