06117 日照港裕廊 公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之

任何损失承担任何责任。

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

(股份代号：6117)

董事会议召开日期

日照港裕廊股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）兹通告

谨定于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中

包括）审议及批准本公司截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审

核中期业绩及其发布，考虑建议派发中期股息（如有），以及处理其他事项。

承董事会命

日照港裕廊股份有限公司

董事长

周涛

中国，日照，二零二五年八月十九日

于本公告日期，董事会包括董事长兼非执行董事周涛先生；执行董事陈

周先生；非执行董事萧国良先生、田秀望女士及刘荣女士；独立非执行

董事张子学先生、李文泰先生及吴西彬先生。