01711 欧化 公告及通告：于2025年8月19日举行之股东周年大会之投票表决结果

普通决议案		票数（占于股东周年大会上 投票股份总数之百分比）		投票总数
		赞成	反对
1.	省览及采纳截至2025年3月31 日止年度之经审核综合财务报 表及董事会报告及独立核数师 报告	600,020,000股 （100%）	0股 （0%）	600,020,000股
2.	(A) 重选陈绮雯女士为董事	600,020,000股 （100%）	0股 （0%）	600,020,000股
	(B) 重选招健晖先生为董事	600,020,000股 （100%）	0股 （0%）	600,020,000股
3.	授权董事会厘定董事酬金	600,020,000股 （100%）	0股 （0%）	600,020,000股
4.	重新委聘安永会计师事务所为 独立核数师并授权董事会厘定 其酬金	600,020,000股 （100%）	0股 （0%）	600,020,000股

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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号: 1711)

于2025年8月19日举行之

股东周年大会之投票表决结果

兹提述欧化国际有限公司（「本公司」）日期为2025年7月18日之通函（「通

函」），当中载有（其中包括）本公司于2025年8月19日举行的股东周年大会

（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇

与通函内所界定者具有相同涵义。

全体董事均已亲身或透过电子方式出席股东周年大会。本公司已委任本公司之股

份过户登记处联合证券登记有限公司于股东周年大会上就投票表决担任监票员。

于股东周年大会日期，已发行股份总数为800,000,000股，其持股人有权出席股

东周年大会并于会上投票。于股东周年大会上提呈的普通决议案（「决议案」）之

投票表决结果如下：

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普通决议案		票数（占于股东周年大会上 投票股份总数之百分比）		投票总数
		赞成	反对
5.#	(A) 授予董事一般授权以发行 新股份	600,020,000股 （100%）	0股 （0%）	600,020,000股
	(B) 授予董事一般授权以回购 股份	600,020,000股 （100%）	0股 （0%）	600,020,000股
	(C) 根据本公司回购股份数目 而扩大授予董事之一般授 权，以发行额外股份	600,020,000股 （100%）	0股 （0%）	600,020,000股

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第5项决议案之全文载于通告内。

董事会欣然宣布，鉴于各项决议案已获得超过50%的赞成票，因此所有决议案

均获股东于股东周年大会正式通过。各股东于表决任何决议案时并未受到限制。

承董事会命

欧化国际有限公司

主席

杨政龙

香港，2025年8月19日

于本公告日期，董事会成员为：

执行董事： 杨政龙先生

陈传贤先生

范敏嫦女士

独立非执行董事： 陈绮雯女士

招健晖先生

伍海于先生