01618 中国中冶 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

董事会议通告

中国冶金科工股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董

事会议将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行，借以（其中包括）

考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止之中期

业绩及其发布。

承董事会命

中国冶金科工股份有限公司

常琦

联席公司秘书

北京，中国

二零二五年八月十九日

于本公告日期，董事会包括执行董事：陈建光先生及白小虎先生；非执

行董事：郎加先生及闫爱中先生（职工代表董事）；以及独立非执行董事：

刘力先生、吴嘉宁先生及周国萍女士。

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