01738 飞尚无烟煤 公告及通告：董事会会议召开日期

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Feishang Anthracite Resources Limited

飞尚无烟煤资源有限公司

（于英属维尔京群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1738)

董事会议召开日期

飞尚无烟煤资源有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会

（「董事会」）兹通告谨定于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，藉

以（其中包括）考虑及通过刊发本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之中期

业绩公告，并考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

飞尚无烟煤资源有限公司

贺建虎

执行董事

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，本公司的执行董事为王信华先生、贺建虎先生、谭卓豪先生及黄

华安先生；及独立非执行董事为陈谦先生、梁颖女士及王秀峰先生。