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中宝新材集团有限公司

China Treasures New Materials Group Ltd.

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2439）

董事会议日期

中宝新材集团有限公司（「本公司」，及其附属公司「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）

宣布，董事会议将于2025年8月29日（星期五）举行，借以（其中包括）审议通过本集团截

至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其公告以供发布，以及考虑宣派中期股息（如有）。

代表董事会

中宝新材集团有限公司

主席兼执行董事

张玉秋

谨启

中国吉林省长春，2025年8月19日

于本公告日期，执行董事为张玉秋女士、单玉柱先生、李溪泉先生及李鹏先生；独立非执

行董事为赖景然博士、宋晓峰博士及梁子荣先生。