01244 思路迪医药股份 公告及通告：董事会会议召开日期

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3D Medicines Inc.

思路迪医药股份有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1244）

董事会议召开日期

思路迪医药股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将于2025

年8月29日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及其附属公司

截至2025年6月30日止六个月的未经审核之中期业绩公告，以及考虑派发中期股

息（如有）。

承董事会命

思路迪医药股份有限公司

董事长兼执行董事

龚兆龙博士

香港，2025年8月19日

于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事龚兆龙博士，非执行董事朱晋桥

先生、周峰先生及陈雅雯女士，及独立非执行董事李靖博士、连达鹏博士及刘信

光先生。