02631 天岳先进 公告及通告：董事名单及其角色与职能

SIC CO., LTD.

山东天岳先进科技股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2631）

董事名单及其角色与职能

山东天岳先进科技股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）会（「董事会」）成

员载列如下：

执行董事

宗艳民先生

高超先生

王俊国先生

非执行董事

邱宇峰先生

李婉越女士

方伟先生

独立非执行董事

李洪辉先生

刘华女士

黎国鸿先生

董事会已成立四个委员会，并制定有关职权范围。该等委员会的成员资料载列

如下：

战略委员会

宗艳民先生（主席）

邱宇峰先生

李洪辉先生

审计委员会

李洪辉先生（主席）

黎国鸿先生

刘华女士

提名委员会

刘华女士（主席）

宗艳民先生

黎国鸿先生

薪酬与考核委员会

黎国鸿先生（主席）

宗艳民先生

刘华女士