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Tian Lun Gas Holdings Limited

董事会议通告

天伦燃气控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将

于二零二五年八月二十八日（星期四）举行，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公

司截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩，以及考虑派发中期股息（如

有）。

承董事会命

天伦燃气控股有限公司

主席

冼振源

中国郑州，二零二五年八月十八日

于本公布日期，执行董事为冼振源先生（主席兼行政总裁）、李涛女士、肖辉先生及

张百萱女士；非执行董事为陈虹女士及张道远先生；而独立非执行董事为李留庆先生、

雷春勇先生、周琳女士及陶晓慧女士。