00162 世纪金花 公告及通告：董事会会议通告

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董事会议通告

世纪金花商业控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事

会」）谨此宣布，将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，

以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止

六个月之未经审核中期业绩及宣派中期股息（如有）。

承董事会命

世纪金花商业控股有限公司

主席

马文忠

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会由四名执行董事马文忠先生（主席）、郑开杰先生(行政

总裁)、宛庆女士及张伟女士；两名非执行董事黄致华先生及陈帅先生；以及三

名独立非执行董事曾国伟先生、阮晓峰先生及宋红女士组成。