00767 中基长寿科学公告及通告：董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部

分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：767）

Zhong Ji Longevity Science Group Limited

中基长寿科学集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本

公司将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，以考虑及批准（其中

包括）本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及派发

末期股息（如有），以及处理其他事项。

承董事会命

中基长寿科学集团有限公司

主席及执行董事

闫立

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事如下：

执行董事

闫立先生（主席）

闫一帆先生（行政总裁）

李小双先生

曹众女士

非执行董事

何亦武博士

吕长胜先生

独立非执行董事

李思先生

黄江先生

黄慈波教授

本公告之中英文本如有任何歧义，概以英文本为准。