00802 中国钱包 公告及通告：董事会会议召开日期

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China e-Walet Payment Group Limited

中国钱包支付集团有限公司*

（股份代号：802）

（于百慕达注册成立的有限公司）

董事会议召开日期

中国钱包支付集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」，其成员简称「董事」）

谨此宣布，本公司将于2025年8月28日（星期四）举行董事会议，借以考虑及批准

本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之中期业绩以及考虑宣派中期股

息（如有）。

承董事会命

中国钱包支付集团有限公司

执行董事

林志嘉

香港，2025年8月18日

于本公告日期，董事会由下列董事组成：

执行董事：

林志嘉先生

独立非执行董事：

彭静怡女士

谢东良先生

黄思乐先生

* 仅供识别