03288 海天味业 公告及通告：董事会会议召开日期

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FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOD COMPANY LTD.

佛山市海天调味食品股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：3288）

董事会议召开日期

佛山市海天调味食品股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董

事会议将于2025年8月28日（星期四）举行，借以（其中包括）审议及批准本公司

及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之中期业绩及其发布，并考虑派发中

期股息（如有）。

佛山市海天调味食品股份有限公司

董事会

香港，2025年8月18日

于本公告日期，董事会成员包括：(i)执行董事程雪女士、管江华先生、黄文彪

先生、文志州先生、廖长辉先生及代文先生；及(i)独立非执行董事张科春先生、

屈文洲先生及丁邦清先生。