01340 惠生国际公告及通告：董事会召开日期

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HUISHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

(股份代号： 1340)

惠生国际控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，

本公司将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）考虑

及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩以及考虑派发

中期股息（如有）。

承董事会命

惠生国际控股有限公司

执行董事

章正华

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会由五名董事组成，其中章正华先生及向元女士为执行董事；王贵平

博士、黄瑞林先生及罗明生先生为独立非执行董事。