08006 华泰瑞银公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何

部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

Sino Splendid Holdings Limited

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：8006）

中国华泰瑞银控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，

董事会将于二零二五年八月二十九日（星期五）在香港中环皇后大道中18号新世界

大厦1期5楼506室举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公

司截至二零二五年六月三十日止半年度未经审核综合业绩及批准其公告刊登于香

港联合交易所有限公司GEM（「GEM」）网站及本公司网站，并考虑派发末期股息

（如有）。

承董事会命

中国华泰瑞银控股有限公司

执行董事

王涛

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会包括执行董事王涛先生及余达志先生，以及独立非执行董

事周绮婷女士、李艳华女士及杨万𫓵先生。

本公告乃遵照GEM上市规则的规定而提供有关本公司的资料，各董事愿就本公告

共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及

确信，本公告所载资料在各重大方面均属准确完整，并无误导或欺诈成分；且本公

告并无遗漏任何其他事项，致使本公告或当中所载任何陈述产生误导。

本公告将于联交所网站w.hkexnews.hk刊载，并将由其刊载日期起最少七天于「最

新上市公司资料」网页刊载。本公告亦将于本公司网站w.sinosplendid.com刊载。