00573 稻香控股公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖

该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：573）

董事会议通告

兹通告稻香控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将

于二零二五年八月二十八日（星期四）上午十时正，于香港新界沙田火炭坳背湾街

13号举行，借以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司其截至二零二五年六月

三十日止六个月之中期业绩及考虑派发中期股息之建议（如有）。

承董事会命

钟伟平

主席及行政总裁

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事钟伟平先生、黄家荣先生、何远华先生及钟震峰

先生；非执行董事方兆光先生及陈裕光先生；以及独立非执行董事陈志辉教授、麦兴强先生、吴

日章先生及黄欢青女士。

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