00365 芯成科技 公告及通告：董事会会议通告

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SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯 成 科 技 控 股 有 限 公 司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号 : 00365）

董事会议通告

芯成科技控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二五

年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以考虑并批准本公司及其附属公司截至二零二

五年六月三十日止六个月之中期业绩（如适用），以及考虑派发中期股息（如有）及其他事

项。

承董事会命

芯成科技控股有限公司

主席

袁以沛

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，本公司之董事为执行董事袁以沛先生及夏源先生，非执行董事孟德庆先生及白钰女士，以及独立非

执行董事崔宇直先生、鲍毅先生及平凡先生。