00267 中信股份 公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

董事会议召开日期

兹通告中国中信股份有限公司（「本公司」）将于2025年8月29日（星期五）举行董事

会议，借以（其中包括）审批本公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月之半年

度业绩及其发布，以及考虑宣派中期股息。

中国中信股份有限公司

联席公司秘书

蔡永基 张云亭

谨启

香港，2025年8月18日

于本公告日期，本公司执行董事为奚国华先生(董事长)、张文武先生、刘正均先生及王国权

先生；本公司非执行董事为于洋女士、张麟先生、李艺女士、岳学鲲先生、杨小平先生及

李子民先生；及本公司独立非执行董事为萧伟强先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科尔先生、

田川利一先生及陈玉宇先生。