01252 中国天瑞水泥 公告及通告：董事会召开日期

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（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1252）

董事会召开日期

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条作出。

中国天瑞集团水泥有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将于二零二五

年八月二十九日举行董事会议，借以（其中包括）考虑及（如认为合适）批准本公司及其附

属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的财务业绩公告，以及考虑派付股息（如有）。

承董事会命

中国天瑞集团水泥有限公司

主席

李留法

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事，李凤娈女士、丁基峰先生、李江铭先生及金明杰先

生；主席兼非执行董事，李留法先生；以及独立非执行董事，孔祥忠先生及麦天生先生。