01497 燕之屋 公告及通告：董事会会议召开日期

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XIAMEN YAN PALACE BIRD’S NEST INDUSTRY CO., LTD.

厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1497）

董事会议召开日期

厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会

（「董事会」）兹通告谨定于2025年8月29日（星期五）举行董事会议，以考虑及通

过本集团截至2025年6月30日止的六个月中期业绩，以及处理其他事项。

承董事会命

厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司

董事长兼执行董事

黄健

香港，2025年8月18日

于本公告日期，董事会包括(i)执行董事黄健先生、郑文滨先生、李有泉先生及黄

丹艳女士；(i)非执行董事刘震先生及王亚龙先生；及(i)独立非执行董事肖伟先

生、陈爱华先生及林晓波先生。