00604 深圳控股 公告及通告：董事会会议日期

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（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：00604）

董事会议日期

深圳控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于

二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以(其中包括)批准本

公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，以

及考虑派付中期股息(如有)。

承董事会命

深圳控股有限公司

主席

王昱文

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会由七位董事组成，其中王昱文先生、蔡浔女士、严中宇先生及史

晓梅女士为本公司执行董事，而李伟强先生、黄友嘉博士及宫鹏教授为本公司独立非执

行董事。