02551 晶科电子股份 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确

性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因

倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

APT Electronics Co., Ltd.

广东晶科电子股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2551）

董事会议通告

广东晶科电子股份有限公司（「本公司」连同其附属公司「本集团」）董事（「董事」）

会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将于2025年8月28日（星期四）举行，借以（其

中包括）考虑及批准本集团截至2025年6月30日止六个月之中期业绩及其发布，

并考虑建议派发中期股息（如有）及处理其他事务。

承董事会命

广东晶科电子股份有限公司

董事长

肖国伟

香港，2025年8月18日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事肖国伟先生及侯宇先生；非执行董事陈正豪先生、

袁立明先生及黄关生先生；及独立非执行董事张禾女士、蔺楠女士、丁晖女士及陈志光先生。