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（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1911）

CHINA RENAISANCE HOLDINGS LIMITED

华兴资本控股有限公司

董事会议通告

本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.43条作出。

华兴资本控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）仅此宣布，本公司将于二零二五

年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附

属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

承董事会命

华兴资本控股有限公司

许彦清

董事会主席兼执行董事

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会包括主席兼执行董事许彦清女士；执行董事王力行先生及杜永波先生；非执行

董事林宁先生；及独立非执行董事陈嘉丽女士、肇越先生、梁晖先生及FU Frank Kan先生。