01599 城建设计 公告及通告：董事会召开日期

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Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited

北京城建设计发展集团股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1599）

董事会召开日期

北京城建设计发展集团股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣

布，本公司将于2025年8月28日（星期四）举行董事会议，其中议程包括审议及

批准本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之未经审计的中期业绩及

其刊发。

承董事会命

北京城建设计发展集团股份有限公司

董事长

裴宏伟

北京，2025年8月18日

于本公告日期，本公司执行董事为夏秀江；本公司非执行董事为裴宏伟、

李国庆、史桦鑫、彭冬东、李飞、汪涛及唐其梦；及本公司独立非执行董事为

王国锋、夏鹏、陈帆及查小东。