香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任

何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：943）

中证国际有限公司

ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

董事会议召开日期

中证国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二五

年九月二日（星期二）举行董事会议，借以（其中包括）审议及批准本公司及其附

属公司截至二零二五年六月三十日止年度之末期业绩及考虑派发末期股息（如适用）。

承董事会命

中证国际有限公司

执行董事

刘力扬

香港，二零二五年八月十八日

于本公布日期，董事会由二名执行董事谭立维先生及刘力扬先生；一名非执行董

事Lim Kim Chai先生，太平绅士；以及四名独立非执行董事侯志杰先生、梁志雄

先生、李汉权先生及杨纫桐女士组成。