00299 宝新置地 公告及通告：董事会会议召开日期

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董事会议召开日期

宝新置地集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二五

年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）批准公布本公司及其附属公

司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

宝新置地集团有限公司

执行董事兼公司秘书

房正刚

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会包括两名执行董事

JohnEdwardHunt

先生及房正刚先生；一名非执

行董事湛玉珊女士；及三名独立非执行董事谈昕嫣女士、施法振先生及黄树波先生。