01336 新华保险 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责，对其准确性

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚

赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

董事会议通告

新华人寿保险股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，

本公司将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以(其中包

括)考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期

业绩及其发布，并考虑派发中期股息，以及处理其他事项。

承董事会命

新华人寿保险股份有限公司

杨玉成

董事长

中国北京，二零二五年八月十八日

于本通告日期，本公司董事长、执行董事为杨玉成；执行董事为龚兴峰；非执

行董事为杨雪、毛思雪、胡爱民和张晓东；及独立非执行董事为马耀添、赖观

荣、徐、郭永清和卓志。