02607 上海医药 公告及通告：董事会会议通告

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上海医药集团股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代码：02607）

董事会议通告

上海医药集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，

董事会议将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行，借以（其中包括）

批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其

发布。

承董事会命

上海医药集团股份有限公司

杨秋华

董事长

中国上海，二零二五年八月十八日

于本公告日期，本公司的执行董事为杨秋华先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；

非执行董事为张文学先生；以及独立非执行董事为顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生

及万钧女士。

*仅供识别