02560 海螺材料科技 公告及通告：董事会会议召开日期
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Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.
安徽海螺材料科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：02560）
董事会议召开日期
安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）兹通
告谨定于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）
考虑及通过本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的中期
业绩及其刊发，以及考虑建议派发中期股息（如有）。
承董事会命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事长兼非执行董事
丁锋
中华人民共和国安徽省
二零二五年八月十八日
于本公告日期，董事会包括董事长兼非执行董事丁锋先生；执行董事陈烽先生及柏林先生；
非执行董事冯方波先生、赵洪义先生、金峰先生及范海滨先生；及独立非执行董事李江先生、
陈结淼先生、许煦女士及曾祥飞女士。