03323 中国建材 公告及通告：董事会召开日期

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董事会召开日期

中国建材股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于二零二五年八月二十

八日（星期四）举行董事会议，以审议及批准截至二零二五年六月三十日止六个月的中

期业绩报告，及派发中期股息（如有），以及处理其他事项。

承董事会命

中国建材股份有限公司

裴鸿雁

董事会秘书

中国

•

北京

年

月

日

于本公告日期，本公司之董事会成员包括执行董事周育先生、魏如山先生、王兵先生

及苗小玲女士，非执行董事王于猛先生、沈云刚先生及陈绍龙先生，及独立非执行董事

孙燕军先生、刘剑文先生、周放生先生、李军先生及夏雪女士。

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