01115 西藏水资源公告及通告：董事会会议召开日期

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整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容

而引致的任何损失承担任何责任。

Tibet Water Resources Ltd.

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1115）

西藏水资源有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会议谨

订于二零二五年八月二十八日（星期四）举行，借以（其中包括）(i)考虑及批准

本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩

（「未经审核中期业绩」）；(i)考虑中期股息的建议（如有）；及(i)批准发布其未经审

核中期业绩。

承董事会命

西藏水资源有限公司

执行董事兼公司秘书

周伟杰

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，执行董事为周伟杰先生、郑钧丞先生及岳志强先生，非执行董事为姜晓虹女士、谢

鲲先生、魏哲明先生及陈涤先生（主席），独立非执行董事为张春龙博士、卢伟雄先生及林霆女士。