01942 马可数字科技 公告及通告：董事会会议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任

何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

马可数字科技控股有限公司

（股份代号：1942）

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

董事会议公告

马可数字科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，

本公司将于2025年8月29日（星期五）举行董事会议，以审议及批准（其中包括）

本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月未经审核的中期业绩，以及考虑

派付股息（如有）。

承董事会命

马可数字科技控股有限公司

执行董事

陈永忠

香港，2025年8月18日

于本公告日期，本公司包括五名执行董事邓志华先生（主席兼联席行政总裁）、陈

永忠先生（联席行政总裁）、莫铭东先生、邓旨钥女士及周月先生，以及三名独立

非执行董事邱东成先生、陈文小姐及高鸿翔先生。