00145 信能低碳 公告及通告：董事会会议日期

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CIAMFutureEnergyLimited

信能低碳有限公司

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：145）

董事会议日期

信能低碳有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公

司谨订于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以考虑并酌情批

准（其中包括）本公司及其附属公司于截至二零二五年六月三十日止六个月之未

经审核中期业绩及派付中期股息（如有）。

承董事会命

信能低碳有限公司

执行董事

张国龙

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会包括执行董事郑聿恬先生、张国龙先生、苏达文先生及庄苗

忠先生；及独立非执行董事李黎明女士、杨伟雄先生及袁慧敏女士。